Dos reconocidas figuras del polo en Inglaterra, Siri Evjemo-Nysveen y su esposo Alessandro Bazzoni, han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero proveniente de la venta ilegal de petróleo de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
El aviso del Tesoro se centra en las operaciones del desaparecido MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich, donde Evjemo-Nysveen fue vicepresidenta entre 2020 y 2023, y Bazzoni, accionista minoritario, habría actuado como facilitador clave.
Ambos, además de su actividad en el sector financiero, son patrocinadores de equipos de polo en Inglaterra. Bazzoni apoya al equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen patrocinó a los Vikings. En 2022, Bazzoni participó en un torneo benéfico contra el príncipe William, príncipe de Gales.
El banco MBaer entró en liquidación tras perder su licencia en Suiza por no cumplir con normas de prevención de lavado de dinero, según el regulador financiero FINMA. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EE.UU. recomendó designarlo como “institución de principal preocupación” debido a operaciones vinculadas a actores ilícitos, incluidos casos relacionados con Venezuela.
El documento del Tesoro detalla que PDVSA habría vendido millones de barriles de crudo eludiendo sanciones estadounidenses, desviando fondos que debían beneficiar al pueblo venezolano. Evjemo-Nysveen habría facilitado transacciones a través de MBaer en nombre de su esposo, mientras Bazzoni estaba en la lista de sanciones de EE.UU., de la cual fue retirado posteriormente.
Tanto Bazzoni como Evjemo-Nysveen y sus abogados niegan las acusaciones, asegurando que las referencias del Tesoro se basan en “fuentes no comprobadas o desacreditadas”. Además, resaltan que no se ha abierto ninguna investigación formal en Suiza o Reino Unido contra Evjemo-Nysveen.
El aviso del Tesoro también menciona a José Luis Chávez Calva, descrito como facilitador financiero del esquema, quien niega rotundamente cualquier participación en lavado de dinero y asegura que cualquier cuenta bancaria fue utilizada de manera legal y personal.
La noticia subraya la intersección entre el mundo del deporte, las finanzas internacionales y la corrupción petrolera venezolana, situando a MBaer y a sus vinculados como sujetos de atención por parte de EE.UU.
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